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    江蘇天目湖旅游股份有限公司

    修改公司章程并辦理工商變更登記公告

         本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

         經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1655號文核準,

    江蘇天目湖旅游股份有限公司(以下簡稱“公司”)公開發行的2,000萬股人民幣普通股股票已于2017年9月27日在上海證券交易所上市交易。

         首次公開發行后,公司總股本由6,000萬股增加至8,000萬股,注冊資本由人民幣6,000萬元增加至8,000萬元。根據首次公開發行股票的情況,公司擬對《公司章程》進行修訂。本次修訂的議案已經公司 2017年11月5日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過。

         根據2016年第一次臨時股東大會通過的《關于授權董事會辦理公司首次公開發行股票并上市相關事宜的議案》和2017年第一次臨時股東大會通過的《關于延長授權董事會辦理公司首次公開發行股票并上市相關事宜的議案》,公司股東大會已經授權董事會在首次發行完成后,完善公司章程相關條款、辦理注冊資本變更登記等事項,因此本次修改章程董事會審議通過即可,無須提交股東大會審議。

         本次修訂的具體內容如下:

           原《章程草案》內容                 修改后《章程》內容

    第二條 江蘇天目湖旅游股份有   第二條 江蘇天目湖旅游股份有

    限公司(以下簡稱“公司”)系  限公司(以下簡稱“公司”)系

    依照《公司法》、《中華人民共和  依照《公司法》、《中華人民共和

    國公司登記管理條例》和其他有  國公司登記管理條例》和其他有

    關規定成立的股份有限公司。    關規定成立的股份有限公司。公

    公司以整體變更發起設立方式    司以整體變更發起設立方式設

    設立,在江蘇省常州市工商行政  立,在江蘇省常州市工商行政管

    管理局注冊登記,取得企業法人  理局注冊登記,取得企業法人營

    營業執照,注冊號為:             業執照,統一社會信用代碼:

    320481000015403。                  91320400137566304M。

    第三條 公司于2017年【】月【】第三條 公司于2017年9月8日

    日經中國證券監督管理委員會    經中國證券監督管理委員會證監

    證監許可【】號文批準,首次向  許可[2017]1655號文批準,首次

    社會公眾發行人民幣普通股【】 向社會公眾發行人民幣普通股

    萬股,于【】年【】月【】日在  2,000萬股,于2017年9月27日

    上海證券交易所(以下簡稱“交  在上海證券交易所(以下簡稱

    易所”)上市。                      “交易所”)上市。

    第六條 公司注冊資本為人民幣   第六條 公司注冊資本為人民幣

    6,000萬元。                          8,000萬元。

    第十九條 公司股份總數為【】   第十九條 公司股份總數為8,000

    萬股,均為人民幣普通股。       萬股,均為人民幣普通股。

           特此公告。

                                        江蘇天目湖旅游股份有限公司董事會

                                                      2017年11月5日


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